泰国最高法院第6555/2567号判决：召集临时股东大会的决议须先召开董事会会议——仅以书面投票并不足够

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案件概览与事实

本案是泰国最高法院商事与经济案件庭就“公司董事会为召集临时股东大会应如何作出决议”这一问题作出的重要判决，尤其针对以下问题：董事能否不实际召集会议，而仅通过往来信函作出决议？

案件事实概括如下：“Ch.”公司（判决书中匿名）有3名董事，分别持有25,000股（申请人）、24,999股（第一被申请人）和1股（第二被申请人），合计50,000股。第一被申请人欲召集临时股东大会以撤换申请人的董事职务，但并未实际召集董事会会议，而是向每位董事寄送信函，要求各自勾选“同意”或“不同意”并在指定日期前寄回。

法院须裁决的法律问题

本案的核心问题是：董事会未召集会议、未共同商议，仅通过寄回信函“作出”的决议，是否属于符合泰国《民商法典》第1172条第一款的有效决议。

本案的关键条文是第1172条第一款，该款规定：

“董事认为适当时，可随时召集临时股东大会。”
——泰国《民商法典》第1172条第一款（非官方译文）
泰文原文："กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร"

法院认定，本条中的“董事”指董事会，而非某一名董事；董事会要召集临时股东大会，须经过2个步骤：（1）先召集董事会会议；（2）依第1161条以多数决作出决议。

最高法院的理由：为何书面投票并不足够

最高法院清楚地阐述了这一原则：虽然法律和公司章程均未规定董事会会议的形式，但“会议”一词本身的含义即可得出如下结论：

因此，第一被申请人所采用的程序——向每位董事寄送信函令其勾选同意/不同意后寄回——缺少两个关键要素：

其一，没有召集董事会会议专门就此事项作出决议，因为该信函只是要求每位董事各自“投票”并寄回，并非召集各董事会面或商谈；其二，没有商议和交换意见，而这正是会议的实质，因为法律意义上的“会议”必须让董事在表决前有机会了解信息、提问并提出异议。

被申请人的抗辩及法院不予采纳的理由

两名被申请人主张，2020年1月23日（佛历2563年）是公司确定的“月度例会日”，公司自2019年11月（佛历2562年）起定于每月23日开会，因此应视为已合法召开董事会会议。

最高法院基于两点理由不予采纳：其一，每月23日开会的通知只是预定安排，仍可能延期或取消；其二，月度例会是为公司一般经营管理而召开的会议，不能包含依第1172条第一款为决议召集临时股东大会而召开的会议。

案件结果及其法律后果

由于召集第1/2563次临时股东大会的董事会决议不合法，最高法院认定，临时股东大会的召集通知，以及随后举行的会议和作出的决议亦均不合法，具体如下：

第一区上诉法院改判撤销该临时股东大会；最高法院认同第一区上诉法院的判决，故维持原判，两名被申请人的上诉理由不成立。

对董事和股东的实务启示

本判决为有限公司的经营管理提供了清晰的指引，尤其在股东之间存在矛盾的情况下，依法履行每一个步骤至关重要。

一方董事拒不出席会议的情形

本案的问题源于第一被申请人选择以信函投票代替实际召集会议。在法律上，如果一方董事已合法收到董事会会议通知却不出席，只要出席人数达到法定人数，出席的董事即可作出决议。董事会会议的法定人数依公司章程或董事会依第1158条和第1160条自行确定；若未作规定且公司董事超过三人，须有三名董事出席方构成法定人数。对于董事不超过三人的公司（如本案公司），第1160条未规定人数，因此应在召集会议前核查章程中关于法定人数的规定。达到法定人数后，依第1161条以多数决作出决议；而最重要的是，必须是真正的“会议”，而不是信函投票。

股东申请撤销决议的权利：第1195条

本案中，申请人依据泰国《民商法典》第1195条向法院申请撤销股东大会决议。该条规定：“股东大会的召集、举行或决议违反本章规定或公司章程的，经任一董事或股东申请，法院应撤销该不合规范的股东大会决议；但申请须自决议作出之日起一个月内提出。”（非官方译文）因此，一个月的期限自决议作出之日起计算，而非自申请人知悉决议之日起计算。
泰文原文：มาตรา ๑๑๙๕ "การประชุมใหญ่นั้น ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้นแล้ว ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น"

这一权利对于遭受不公平对待或不当程序的股东至关重要，因为若未在期限内提出申请，不合法的决议可能依法产生约束力。

何时应寻求法律咨询

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